破獲國內代號  深海大聯盟  及馬來西亞轉帳水房

icon 民眾網-民眾日報 2021-03-25 15:08:46

【記者方笙楠臺北報導】刑事警察局接獲陸方協查情資,指出某大陸投顧公司會計於109年6月遭假檢警名義詐騙2,670萬元人民幣,經調查該電信話務詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP部分位於臺灣,遂由刑事局與臺北市政府警察局中正第一分局等單位成立聯合專案小組展開追查。

專案小組透過跟監、埋伏蒐證,確認該轉帳水房隱身於新北市新店區、汐止區之住宅,遂向臺灣臺北地方法院聲請搜索票,查獲以郭嫌為首共4人所組成代號「深海大聯盟」之轉帳水房,並查扣大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物,另清查有31起陸方被害案件,詐騙金額計339萬523元人民幣。

經專案小組後續清查該轉帳水房相關金流之轉帳IP位於馬來西亞,故請馬來西亞警方協助追查,並於110年1月29日查獲周嫌等2人2處轉帳水房,並查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物,周、陳2嫌業於3月16日遣返回臺。

刑事警察局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙集團對兩岸民眾施以類似詐騙手法,並不斷推陳出新,民眾務必提高警覺,如有接獲疑似詐騙訊息,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢,以防止被騙。

刑事警察局再次重申打擊詐欺犯罪的決心與信念,雖在新型冠狀病毒肺炎防疫期間,但打擊犯罪絕無假期,呼籲民眾勇於檢舉,若發現詐欺及洗錢犯罪可疑情事,積極向警察機關檢舉,警民合作,共同維護良好社會治安環境。

圖說:發言人刑事警察局偵七大隊副大隊長張文源。

 

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