查獲假投資真詐財集團操盤手

icon 民眾網-民眾日報 2020-12-31 14:19:58

【記者方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第三隊於數月前接獲情資,有一詐欺集團橫行北臺灣,嚴重危害社會治安,遂組成專案小組追查並報請新北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

該詐欺集團係透過社群媒體,進行假投資真詐財,經發動幾波拘搜,順利破獲機房、水房及查獲多名收薄手、車手,然仍有一名操盤手,始終難於追緝到案,成為漏網之魚;後因賊星該敗,警方因獲悉該操盤手近期於網路購毒,始尋線追出金嫌之真實身分。

金嫌平時從事區塊鏈交易,於圈內小有名氣,因收入頗豐,出入均以超跑代步,詐欺集團幹部見區塊鏈與一般傳統金流不同,難於追查,為借重其長才,出手闊綽藉機宴請多次前往酒店飲酒歡樂,再以高報酬引誘其開發及操作區塊鏈之交易,負責詐欺集團之贓款轉購比特幣,再轉發至國外電子錢包,藉於協助洗錢,然因網路購買大麻種子意圖裁種而遭鎖定,並於本月底將其拘提到案,查扣大麻種子數百顆及涉及詐欺證物,金嫌以為渠躲於幕後如今卻敗在大麻種子,簡直自找「麻煩」,全案依詐欺、毒品及洗錢防制法移請偵辦。

警方呼籲投資應透過合法管道賺取合理利潤,高報酬率必伴隨高風險,更勿輕信網友來路不明之投資管道,如有標榜高額獲利、穩賺不賠等顯然不合理之情,即為假投資真詐財之警訊,小心求證仍為防詐之不二法門。

 

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